L’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, fornendo la definizione di riciclaggio, stabilisce che le operazioni di acquisto, detenzione o utilizzazione di “beni”, se commesse intenzionalmente, integrano il reato di riciclaggioqualora i soggetti che realizzano le operazioni in commento siano a conoscenza (al momento della loro ricezione) che tali beni “provengono” da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.