È entrato in vigore il 29.12.2007 il DLgs. 21.11.2007 n. 231, che regola le norme cd. “di antiriciclaggio” per intermediari finanziari e professionisti. Tra le disposizioni contenute nel provvedimento si rilevano:
– gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette fino alla redazione di una sorta di “profilo di rischio di riciclaggio” (prevista dall’art. 3);
– l’obbligo per i nuovi clienti di fornire, sotto propria personale responsabilità, i dati relativi allo scopo e alla natura prevista dalla prestazione professionale richiesta;
– l’innalzamento del limite per la registrazione dei rapporti e delle operazioni da 12.500,00 a 15.000,00 euro.